علمت شرشال نيوز أن بنكا عربيا دوليا متهم رفقة مدير أحد فروعه في غرب البلاد بالتواطؤ في استعمال المزور مع مسيري شركة خاصة عن طريق استعمال المزور لفوترة أكثر من 25 مليار سنتيم.
و قد اضطرت مصالح وزارة العدل بعد حصولها على الملف إلى رفعه إلى المصالح القضائية لجهات عليا للنظر و إبداء الرأي القانوني فيه ، بسبب التوجيهات الأخيرة الصارمة للرئيس عبد المجيد تبون في مجال محاربة التزوير و استعمال المزوّر و تهريب العملة.
وكان البنك العربي الدولي حسب ما ورد من معلومات قد علم بتزوير الوثائق، و لم يخبر مصالح الاستعلامات المالية كما تنص عليه القوانين.
كما علمت شرشال نيوز أن الضحية المدنية التي تأسّست ضد مسيري الشركة الخاصة و البنك العربي الدولي، قد بنت شكواها على فوترة مزورة باسمها بأكثر من 25 مليار سنتيم بينما كانت تقضي عقوبتها في أحد مراكز إعادة التربية في البلاد و قد اكتشف عملية التزوير عرضا خلال عملية مراقبة لملفات خاصة.
و يبدو أن العديد من البنوك الخاصة الأجنبية قد علمت بما حدث لزميلتها و هي الأن تعمل بسرعة لم تعهدها لمراقبة قبلية و بعدية لسجلات العملاء و لإعلام خلية الاستعلام المالي ، ما يعني أن سيف الحجاج قد رفع على المزوّرين مهما بلغت درجتهم، و خاصة البنوك و المؤسسات المالية وطنية أو أجنبية لأن من واجباتها الأولى قبل جني الأرباح، مواجهة تهريب العملة و تبييض الأموال و التبليغ الفوري عنها حسب ما ينص عليه قانون محاربة تبييض الأموال و الإرهاب.
ش.ن
