تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية زرالدة، الأسبوع المنصرم، من الإطاحة بجماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود متكونة من 7 أشخاص من بينهم رعيتين أجنبيتين عن قضية تهريب العملة إلى الخارج عن طريق تداول العملات الإلكترونية الإفتراضية، حسب ما أفاد به بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.
وأوضح المصدر ذاته، أن قضية الحال انطلقت أطوارها بعد إكتشاف ذات المصالح لإحدى الطرق المعتمدة من قبل شبكة إجرامية عابرة للحدود تتكون من رعايا أجانب تنشط من داخل ارض الوطن مختصة في تهريب العملة إلى الخارج عن طريق تداول العملات الإلكترونية الإفتراضية ، عليه باشرت الفرقة التحريات التقنية التي أفضت إلى تحديد هوية أفراد الشبكة ومكان تواجدهم .
وأسفرت العملية، بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا وبعد توقيف المشتبه فيهم وتنفيذ أذونات بالتفتيش لمساكنهم، عن ضبط وحجز 48953 عملة رقمية ما يعادل 48953 دولار في الحفاظات الإلكترونية.
كما تم حجز قرابة 350 مليون سنتيم و5605 أورو ومبالغ بعملات أجنبية مختلفة، حجز 6 حواسب محمولة، 4 بطاقات رقمية، 2 بطاقات بنكية، 2 بطاقات ذهبية و7 هواتف نقالة.
وتم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية الإنتماء لجماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود. مخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. إضافة إلى تبييض الأموال والتهرب الضريبي، عدم التوطين البنكي، بيع شراء وتداول وطرح أصول مالية (عملة إلكترونية إفتراضية، التبليغ عن جريمة وهمية مع العلم بعد وقوعها، تضليل مسار التحقيق).
